美联储因德意志银行反洗钱操作不安全且不稳妥加以4100万美元处罚

金色财经讯-本周二（5月30日）美联储对德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)因反洗钱操作不安全且不稳妥加以处罚，处罚金额高达4100万美元。

（德意志银行被美联储处罚 来源：金色财经）

美联储对此表示称，因德意志银行并未与《银行保密法》(Bank Secrecy Act)及其其他相关反洗钱法规相配合，从而使其涉及美国银行的相关业务没有有效的维持反洗钱项目。

美联储还表示，因为目前德意志银行无法保证本行系统可以对洗钱交易进行详细调查，因此德意志银行已表示同意对行内进行监管且加强防控消除系统漏洞。

针对德意志银行无法兑反洗钱进行详查事宜，纽约联储表示，他们发现德意志银行行内系统有漏洞，2011至2015年的洗钱交易信息并不能进行查询。

德意志银行发言人在30日下午对此事表示：“他们会按照美联储的要求执行，努力对不规范加以矫正”。

因此，这将是德意志银行最新的高额罚款。

在2017年4月份德意志银行已经因外汇交易管控不当和没有维持配合沃尔克法则(Volcker rule)的合规项目罚款罚款1.566亿美元。

在2017年1月份同样与反洗钱相关涉及莫斯科分支洗钱违规问题而遭遇纽约金融服务部罚款4.25亿美元。