除庞氏骗局外,还有另外6种骗局也需格外注意!

除庞氏骗局外,还有另外6种骗局也需格外注意!

虽然有些人可能认为比特币本身就是一个骗局,但一些最高级的犯罪比特币骗局包括恶意软件,假比特币交易和比特币首发币诈骗。

比特币就像是潘多拉的货币世界的盒子,一直争议不断。无论是帮助黑市还是骗取数百万用户,比特币对于头版并不陌生。

尽管如此,陪审团仍然关注比特币的合法性和实用性。虽然它是一个众所周知的灰色地带。然而,比特币骗局已经臭名昭着。但是,前7大比特币骗局是什么?怎么能避免它们?

 

什么是比特币诈骗?

对于大多数情况来说,骗局可能是非常明显的。但是使用比特币,你可能就会无法辨别。比特币本身就是一种不受管制的货币形式,基本上只是一个数字,因为协议而被赋予价值。它基本上就像一个锁定它的钱袋,它的代码被提供给比特币的接收者。

比特币骗局在性质上一直是犯罪和公共场所。由于没有银行作为交换中间人,事情变得更加复杂; 所以黑客和骗子都有鼎盛时期。

 

排名前7的比特币诈骗

已经(并且无疑将会)几乎无数的比特币诈骗,但这些欺诈行为成为迄今为止最糟糕的七大比特币诈骗名单。

 

1.恶意软件诈骗

恶意软件长期以来一直是许多在线诈骗的标志。但鉴于货币本身的性质,加密货币会增加威胁。

“这种类型的恶意软件,称为CryptoCurrency剪贴板劫持程序,通过监视Windows剪贴板的加密货币地址来工作,如果检测到一个,将把它与他们控制的地址交换,”计算机取证和Bleeping Computer的创建者Lawrence Abrahams写道。

 

2.假比特币交易所 - BitKRX

当然,欺骗投资者的最简单方法之一就是成为一个受人尊敬的合法组织的附属分支机构,这正是比特币领域的诈骗者正在做的事情。

韩国骗局BitKRX将自己作为交换和交易比特币的地方,但最终是欺诈性的。虚假的交易所占据了真正的韩国交易所(KRX)的部分名称,并通过伪装成一个值得尊敬的合法加密货币交换来骗取人们的钱。

根据Coin Telegraph的说法,BitKRX声称是KRX的一个分支,是KOSDAQ,韩国期货交易所和韩国证券交易所的创建。BitKRX利用这种虚假联盟诱使人们使用他们的系统。该骗局于2017年曝光。

 

3.庞氏骗局 - MiningMax

“庞氏比特币骗局”必定是金融大师可以想象的最糟糕的组合。而且,现实也同样糟糕。

有几个组织使用比特币骗取了数百万人的庞氏骗局,其中包括韩国网站MiningMax。该网站未在美国证券交易委员会注册,承诺向投资者提供每日投资回报率,以换取其他人投资的原始投资和佣金(基本上是庞氏骗局)。据报道,显然,该网站要求人们在两年内投资3,200美元用于每日投资回报率,并为每位招募的个人投资者提供200美元的推荐佣金。

MiningMax的域名于2016年中期进行了私人注册,并具有二元补偿结构。联盟会员报告了欺诈性的加密货币骗局,导致2017年12月在韩国逮捕了14人。

韩国长期以来一直是技术发展的领导者,比特币也不例外。然而,在最近的争议之后,似乎这种情况正在发生变化。“但很多政府都非常谨慎地看待这一点,”首尔国立大学工商管理教授,2015年研究论文“比特币是一个可行的电子商务?”有些人甚至考虑将他们的货币放在区块链系统上。现在比特币面临的最大挑战是滥用的可能性,但任何新技术都是如此。

 

4.假比特币诈骗

涉及比特币和加密货币的经典(但同样可疑)诈骗简直就是虚假货币。这种人造比特币的一个这样的仲裁者是我的大币。从本质上讲,该网站销售假比特币。

根据1月底提交的CFTC案件, 2018年初,一项吸引投资者沉没所谓600万美元的加密货币骗局My Big Coin被起诉。

美国商品期货交易委员会的案件进一步详细说明该诉讼是由于“商品欺诈和盗用与正在招揽虚拟货币称为我的大币(MBC)的客户有关”,进一步指控该骗局“从客户那里挪用600多万美元除其他外,将客户资金转入个人银行账户,并将这些资金用于个人开支和购买奢侈品。”

根据CFTC的案例,该网站欺诈性声称该硬币在几个平台上被积极交易,甚至误导投资者声称它也与万事达卡合作。起诉包括Randall Carter,Mark Gillespie和My Big Coin Pay,Inc。

 

5.首发币诈骗 - 比特币储蓄和信托以及Centra Tech

还有一些诈骗者使用首发币来欺骗用户的钱。

随着区块链支持公司的增加,假首发币成为支持这些新公司的一种方式。然而,鉴于比特币本身的不受管制的性质,可以不受管控以进行欺诈。

大多数首发币欺诈都是通过让投资者使用有缺陷的钱包投资或通过虚假的首发币网站进行投资,或者冒充真正的加密货币公司。

美国证券交易委员会甚至在2017年发布了一个关于首发币骗局和人造投资机会的警告,这些是由一些推广某些首发币的名人(如Paris Hilton和Floyd Mayweather Jr.等等)。

美国证券交易委员会在2017年的投资者警报中写道:“任何宣传虚拟代币或硬币作为证券的名人或其他个人必须披露所获得的补偿的性质,范围和数额,以换取促销活动。”披露此信息违反了联邦证券法的反兜售规定。”

另一个例子是比特币储蓄和信托,由于美国证券交易委员会在2014年因创造虚假投资和使用庞氏骗局欺骗投资者而被罚款4070万美元。根据Coin Telegraph的说法,该组织的负责人Trenton Shavers据称欺骗投资者给他720,000比特币,承诺每周投资7%的利息 - 然后他用来偿还老投资者,甚至填补他的个人银行账户。

 

6.比特币黄金骗局 - mybtgwallet.com

当然,没有什么比黄金、比特币黄金的承诺更能吸引人们了。这正是mybtgwallet.com对毫无戒心的比特币投资者所做的。

根据美国有线电视新闻网(CNN)的数据,比特币黄金(BTG)钱包在2017年通过承诺允许他们获得比特币黄金而使投资者损失了320万美元。据称该网站使用合法网站(比特币金)上的链接,让投资者与骗局分享他们的私钥或种子,正如网站上的旧屏幕截图所示。

据美国有线电视新闻网报道,在骗局完成之前,网站管理员(削减诈骗者)能够获得价值107,000美元的比特币黄金,72,000美元的莱特币,3万美元的以太币和300万美元的比特币。

比特币黄金,该网站用于骗局的钱包,不久后开始调查,但该网站仍然存在争议。不过,公司向比特币投资者发出警告。

比特币金写道:“值得提醒大家的是,将现有钱包输入你的私钥或助记短语进入任何在线网站绝不是真正安全的。” “当您想要从前叉钱包地址扫出新硬币时,最佳做法与其他叉子之后相同:在您公开原始钱包的私钥之前,先将旧硬币发送到新钱包。私钥管理规则大大降低了您被盗的风险。”

 

7.泵和转储诈骗

虽然这种类型的骗局肯定不会降级为比特币,但在互联网领域,抽水和转储骗局尤其危险。

根据The Daily Dot的说法,基本的想法是,投资者通过投资者的网站,博客甚至Reddit炒作(或“抽出”)某种比特币,这通常是一种非常便宜但风险很高的替代硬币。一旦诈骗者掏出一定数量的比特币,其价值暴涨,他们就会兑现并将他们的比特币“倾销”给那些买入比特币的天真投资者,认为这是下一个重要的事情。

 

如何避免比特币诈骗

随着当前和未来几年比特币不可避免会崛起,理解和关注可能花费数千美元的比特币诈骗变得越来越重要。

没有一个公式可以避免被骗,但是阅读最新的比特币红旗,保持信息私密,并在投资任何东西之前仔细检查来源是很好的标准程序,可能有助于避免被欺骗。毕竟,知识就是力量。

文章作者: 橙子区块链 我要纠错
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