币安雇用Coinfirm进行详细的AML


币安雇用Coinfirm进行详细的AML


币安已聘请Coinfirm执行客户筛选程序,并防止洗钱。该伙伴关系旨在满足金融行动特别工作组(FATF)的要求,该要求将于2020年夏季生效。

Coinfirm将协助币安进行分析,以防止在交易仍以数字资产计价的情况下进行洗钱。币安通常是通过漏洞,黑客或诈骗获得的要清算的代币和代币的接收端。改进的分析可能有助于筛选那些交易

Coinfirm联合创始人兼首席执行官Pawel Kuskowski说:“我们很高兴与Binance这样的行业领导者合作,以我们专有的技术和最广泛的区块链覆盖范围来增强其AML和风险分析功能。”

“ Coinfirm和Binance在确保加密货币的信任和安全性方面具有共同的价值观,我们有信心将它们一起推向市场。币安致力于提供最佳的用户体验,同时达到最高的AML和安全标准,因此这种伙伴关系标志着他们在市场领导地位方面又向前迈出了一步。”

Coinfirm将通过200种专有算法为Binance带来实时区块链分析,以跟踪与Binance上大约580个交易对相关的资产。以前,交易所仅在处理法令时才需要报告,但将来可能会以实际的数字资产为目标。

币安(Binance)通过选择较少的资产拆分了其美国部门。但是其去中心化交易所(DEX)和Binance.com市场面临全球风险。币安还发现了基于机器人交易攻击和客户账户被盗的异常交易。异常交易常常导致严重的混乱和损失,增加了波动性。

币安作为最大的交易所之一要生存下去,每天要进行超过10亿美元的交易。该交易所是Tether(USDT)的最大持有人之一,可以进行大量交易。过去,模糊的令牌已被用来创造奇特的收益。

本文来源: 玩币族 文章作者: 玩币族 我要纠错
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