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    金色观察|美国政府制裁混币器Tornado 其多个网址404

    美国政府正在打击加密货币混币器。

    2022年8月9日,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布制裁混币器Tornado Cash,将Tornado Cash及38个以太坊地址添加到特别指定国民 (Specially Designated Nationals, SDN) 名单。所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash和那38个以太坊钱包地址进行交互。

    这是美国政府继5月份制裁中心化混币服务Blender.io之后,OFAC批准的第二个加密货币混币器。

    美国财政部表示,Tornado是一种虚拟货币混币器,在以太坊区块链上运行,通过混淆其来源、目的地和交易对手,不加选择地促进匿名交易,而不试图确定其来源。Tornado接收各种交易并将它们混合在一起,然后将它们传输给各自的接收者。虽然据称目的是增加隐私,但像 Tornado这样的混币器通常被非法行为者用来洗钱,尤其是那些在重大抢劫中被盗的资金。

    美国财政部OFAC特别指出Tornado在洗钱中所扮演的角色,Tornado混币器自2019年创建以来已用于清洗价值超过70亿美元的虚拟货币,其中包括朝鲜民主主义人民共和国国家支持的黑客组织 Lazarus Group从Axie Infinity的Ronin Bridge中窃取的超过4.55亿美元的加密货币。美国财政部还提到Tornado Cash收到了6 月份从Harmony Bridge被盗的资金以及上周从Nomad Bridge被盗的资金。

    Tornado Cash概览

    Tornado Cash建立在以太坊区块链上,是智能合约混币器的主要用例。Tornado Cash是非托管的,用户只需将他们想要混合的资金发送到Tornado Cash智能合约,然后将混合资金提取到新地址。Tornado Cash甚至有一个机制,可以向用户的提款地址提供“干净”的以太坊。

    据Chainanlysis数据,自2019年8月以来,Tornado Cash已收到价值超过76亿美元的以太坊,一半来自DeFi协议,18%来自受制裁的实体,而只有不到11%的资金来自盗取自加密货币服务和协议的资金。

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    Tornado Cash多个网址404

    作为基于智能合约的混币器,制裁Tornado Cash并不能像制裁 Blender.io或Hydra Market这样的中心化服务那么简单,因为它不能简单地被关闭。智能合约代码可以在没有开发人员维护的情况下永久运行。Tornado Cash联合创始人Roman Semenov在3月份声称,正因为如此,混币器无法停止运行。

    但在美国政府宣布制裁Tornado Cash后,TornadoCash联合创始人Roman Semenov的GitHub帐户已被暂停。Tornado Cash代码存储库也已被从GitHub中删除。Tornado Cash托管在在Github的官网GitHub Pages(https://tornado.cash/)已经404。

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    Tornado Cash官方曾在7月宣布将Tornado Cash前端UI开源、去中心化,从而允许任何人通过UI与Tornado Cash智能合约交互官方还提供了几个UI IPFS镜像:

    tornadocash.eth.limo

    tornadocash.eth.link

    cloudflare-ipfs.com/ipns/tornadocash.eth

    tornadocash.app.runonflux.io

    其中eth.limo、eth.link、runonflux.io等提供去中心化网关服务的网址也无法访问,仅cloudflare-ipfs.com/ipns/tornadocash.eth可以通过UI访问。科学家或许可以通过合约代码和Tornado Cash交互。

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    我们可以看到,其最近一笔存款来自7个小时之前。

    此外,Tornado Cash治理代币TORN在美国政府宣布制裁后价格从30美元跌至约21美元,跌幅近30%。

    Tornado Cash和Lazarus Group

    2022年3月,Lazarus Group黑客从Ronin Bridge协议中窃取了价值超过6.2 亿美元的加密货币,这是有史以来最大的加密货币黑客攻击。

    2021年以来,加密行业主要的黑客盗窃来自DeFi协议,尤其是来自跨链桥。Lazarus Group是这些DeFi黑客攻击的最大肇事者之一。Ronin Bridge盗窃案发生后不久,黑客将其中大部分资金发送到 Tornado Cash以进行洗钱。

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    这只是Tornado Cash被用于洗钱的几个例子之一,类似的黑客攻击包括与Lazarus Group明确相关或被认为与 Lazarus Group相关的其他黑客攻击。

    OFAC标出的38个加密货币地址

    以太坊地址:

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    0xd90e2f925DA726b50C4Ed8D0Fb90Ad053324F31b

    0xd96f2B1c14Db8458374d9Aca76E26c3D18364307

    0x4736dCf1b7A3d580672CcE6E7c65cd5cc9cFBa9D

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    0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f291

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    0x9AD122c22B14202B4490eDAf288FDb3C7cb3ff5E

    0x905b63Fff465B9fFBF41DeA908CEb12478ec7601

    0x07687e702b410Fa43f4cB4Af7FA097918ffD2730

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    0xb541fc07bC7619fD4062A54d96268525cBC6FfEF

    0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc

    0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c2936

    0x23773E65ed146A459791799d01336DB287f25334

    0xD21be7248e0197Ee08E0c20D4a96DEBdaC3D20Af

    0x610B717796ad172B316836AC95a2ffad065CeaB4

    0x178169B423a011fff22B9e3F3abeA13414dDD0F1

    0xbB93e510BbCD0B7beb5A853875f9eC60275CF498

    0x2717c5e28cf931547B621a5dddb772Ab6A35B701

    0x03893a7c7463AE47D46bc7f091665f1893656003

    0xCa0840578f57fE71599D29375e16783424023357

    上述部分地址中的USDC已被Circle封禁:

    0x58E8dCC13BE9780fC42E8723D8EaD4CF46943dF2

    0x8589427373D6D84E98730D7795D8f6f8731FDA16

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    好文章,需要你的鼓励
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