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    金色观察丨速览BlockFi破产文件要点 主要债权人有谁

    最终,BlockFi还是申请破产了。

    11月28日,加密借贷公司BlockFi正式在新泽西州破产法院申请破产保护和重组。据破产文件显示,BlockFi拥有超过10万名债权人及10-100亿资产和负债。

    下面为BlockFi破产文件要点速览:

    1、Peter Thiel旗下风投Valar ventures持有BlockFi 19%股份

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     2、BlockFi共有约13亿美元无担保债权 主要债权人有谁?

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    第一大债权人是Ankura Consult,持有BlockFi 7.29亿美元债权。Ankura Consult是一家不良债务公司。

    第二大债权人是FTX US,2.75亿美元。这或是此前SBF“纾困”BlockFi的信贷安排。因此,BlockFi起诉了SBF,要求没收SBF价值5.75亿美元的Robinhood股权。

    第四大债权人是美国证券交易委员会SEC。2022年初SEC曾向BlockFi罚款1亿美元(见下图),显然BlockFi还欠SEC3000万美元。

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    除第一、第二和第四大BlockFi债权人之外,其他所有债权人名字(目前)均未显示。

    3、第一大债权人Ankura,或是从其他人那里(谁?)购买的BlockFi债权

    下面是Ankura Consult的网站,“Ankura Trust提供独立的、无担保的契约受托人、贷款管理代理和债权人代表等服务,专业帮助处理压力和困境情况。”Ankura Consult是一家专业从事不良债务相关业务的公司。

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    4、UCC文件显示Silvergate Bank有贷款给BlockFi,敞口约在2000万美元

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    Silvergate 28日公告称,截止11月28日,其在BlockFi的数字资产敞口不到2000万美元。

    5、BlockFi为破产筹集资金抛售了2.386亿美元的加密货币资产 

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    为了应对破产法第11章规定的客户索赔,BlockFi采取措施清算其拥有的某些加密货币,以增加可用现金,为其业务和管理成本提供资金。

    通过这一过程,BlockFi能够筹集到2.386亿美元的额外现金,截至破产申请日期,其无担保现金头寸总额为2.565亿美元。

    2.386亿美元恰好和图二2.49亿客户(Clients)资产相当,那么问题来了,BlockFi卖出的是谁的加密货币?

    6、BlockFi钱包条款规定,加密货币所有权为用户所有

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    F. 加密货币所有权

    你的BlockFi钱包持有的加密货币的所有权应始终为你所有,不得转让给BlockFi。在此你向我们声明并保证,在你的BlockFi钱包持有余额的任何时候:(1)你转移到你的BlockFi钱包中的任何加密货币在转移时为你所有;(2)你经有效授权指示我们进行与你的BlockFi钱包余额有关交易,及通过你的BlockFi钱包发起的所有交易均由你本人负责(或,在企业账户情况下,由你的企业负责),而不代表任何其他人或实体。除依有效法院命令或适用法律要求外,除非你明确指示,否则BlockFi不得出售、转让、贷款、抵押或以其他任何方式转让你的BlockFi钱包中持有的加密货币。)

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