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    美国SEC要求冻结1CO欺诈资产 VERI币价随即腰斩

    针对 1CO 项目,美国证券交易委员会(SEC)近日再次行动。这次被盯上的项目名为Veritaseum(VERI),曾于2017年进行1CO募资高达 1480 万美元。

     

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    资产被冻结

     

    2019年8月12日,美国布鲁克林联邦法院批准美国证券交易委员会(SEC)申请的临时限制令,Reggie Middleton及其名下的两家实体Veritaseum,Inc.和Veritaseum,LLC(统称为Veritaseum)的资产遭到冻结。

     

    冻结资产包括存储在美国银行、花旗和摩根大通等传统金融机构的个人和项目资金,还有其在加密货币交易所Gemini 、Kraken 、Coinbase的账户,以及以太坊区块链上的 15个地址。

     

    据SEC报道,Reggie Middleton在2017年和2018年,通过1CO筹集了6.9万以太币(按当时的ETH价格算,价值1480万美元) ,发售5100万枚 VERI 代币。

     

    SEC 表示,Reggie Middleton 在 2017 年进行了欺诈性和非法的1CO 交易,随后操纵了这些证券的价值。

     

    SEC在指控中指出,Reggie Middleton涉嫌挪用52 万美元投资者资金用于个人消费,和转移投资者资产。在 SEC 通知 Reggie Middleton将对其采取强制执法措施后,SEC 发现Reggie Middleton将1万枚ETH(价值约230万美元)的投资者资金转移到“其他数字资产地址”,并将另外的750枚ETH (约17.25万美元)转移到他的个人账户。

     

    除了冻结 Reggie Middleton 的资产,SEC还要求法院禁止他销毁或修改文件,并终身禁止他经营上市公司或参与数字资产证券发行。

     

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    传播虚假信息,抬高价格

     

    SEC进一步声称,Reggie Middleton 自称是“金融大师”,他被控传播有关其企业的虚假信息,并在公开的市场上进行交易,从而抬高了 VERI (Veritaseum 代币)的价格。

     

    Reggie Middleton曾公开表示,他已与航空公司、“加勒比海地区最大的证券交易所之一”、以及一些大户达成合作,出售具有应用场景的 VERI 代币。

     

    他还声称,已有价值3500万美元的VERI 代币用于机构服务。但实际上,直到2018年6月,大约200万枚代币中仅有75枚“用于研究或其他服务”。

     

    SEC 认为,Reggie Middleton 也在EtherDelta交易所中伪造交易量以提高 VERI 的价格。然后,他会公布不断增长的交易量或价格,以吸引更多的投资。

     

    SEC 援引 Reggie Middleton 发给员工的一封电子邮件,详细描述了已知的首个市场操纵案例:“因为交易量非常非常小,EtherDelta 市场并不准确。下个月,我会努力推动更多的交易量,到时我的净资产可能会和嘻哈、说唱明星/制作人一样多。”

     

    币价腰斩

     

    非小号数据显示,受到 SEC 起诉消息影响,VERI代币的价格在24小时内腰斩,从16美元到跌破4美元,目前价格有小幅度回升,现价5.06美元。

     

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    好文章,需要你的鼓励
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