报告:大部分混币交易属合法交易

最近一项分析认为,大部分使用“混币交易”的用户,主要是出于隐私考虑。

Chainalysis数据高级产品经理Hannah Curtis说,“虽然许多非法资金最终都会出现在混币交易中,但大部分人只是为了个人隐私而使用混币交易。”

什么是混币交易?简单来说,就是几笔互不相干的交易放在一块混合处理,然后,在外人看来,就不知道每笔交易背后对应的来源,从而无法准确知道谁花钱干了什么。

交易所为混币交易主要源头

Chainalysis的研讨会对区块链用例进行了概述,其中包括混币交易、暗网市场、矿池,ICO,托管钱包,勒索软件等。其中令人惊讶是,无论是中心化模式还是去中心化模式下,大部分比特币混币业务都是出于保护隐私考虑,而非进行非法活动。

具体来说,Chainalysis数据显示,混币交易中,8.1%的币跟盗窃相关,只有2.7%的币用于暗网市场,因此,每11个BTC的混币交易中,只有不到1BTC认定为用于非法目的。此外,1.9%的混币来自博彩网站,根据区域监管法规,这也有可能是非法的。

图源:Chainalysis网络研讨会

相比之下,接近一半的混币交易都是从交易所发出的,其中40%来自传统交易所,7.7%来自点对点交易,另外超过25%来自其他混合交易。

去中心化混币业务增长迅猛

虽然Chainalysis没有详细说明,但似乎中心化混币被用来进行非法活动的案例,比去中心化混币要多得多。例如做中心化混币业务的BestMinxer,曾混合超过27000个BTC,2019年初因涉嫌洗钱,被执法部门关闭。

Chainalysis还指出,像Wasabi钱包这样的去中心化混币交易今年已呈指数级增长。2019年初,该钱包混了价值约为1000万美元的比特币,到2019年8月,这个数字增加到了9000万美元。据统计,2019年Wasabi钱包总共混合了价值2.5亿美元的比特币。

(值得注意的是,Chainalysis将Wasabi钱包归为“去中心化”一类,因为用户是在本地运行钱包软件,然后相互混币。虽然机制上无需信任,但Wasabi钱包的混币基础设施实际上是中心化的)

图源:Chainalysis网络研讨会

虽然Chainalysis能够分辨哪些币参与了混币业务,但网络研讨会确认无法跟踪币的资金路径。

柯蒂斯说,“我们可以确认进入混币业务的资金,包括确认混币的具体业务是什么。一个常见的误解是,人们可以通过业务追踪资金的路径。”

换句话说,混币业务奏效了。

超过一半的暗网交易量是从常规交易所发出

Chainalysis网络研讨会还详细介绍跟暗网市场有关的加密交易,涉及暗网的混币交易量非常少。

数据显示,与暗网相关的交易中,有超过一半(54.8%)是从从常规交易所发出,23.5%是通过点对点交易发送的。只有0.5%来自混币业务。

图源:Chainalysis网络研讨会

Chainalysis网络研讨会特别涉及一个近期暗网市场的事件。暗网最大的市场之一,Nightmare Market,在今年早些时候经历过一次关停之后,在2019年7月中旬左右,Nightmare再次出现问题,被黑客入侵导致关停。有人怀疑网站实际控制人已携款逃跑。

数据显示,该网站曾经日销售额超过30万美元,大约拥有8万个客户,他们首选付款方式是比特币,门罗币则是最受欢迎的隐私币。

网站关闭时,还留有供应商托管的价值超过200万美元的加密货币,等待处理的75000美元提现需求可能永远无法实现。

图源:Chainalysis网络研讨会

这些被关闭的暗网市场的供应商(可能也是用户)正在迅速迁移到新平台。

其他:加密货币的合法用途增加

在研讨会期间,Chainalysis还谈到了加密货币的其他用途。

例如,该分析公司证实,用于恐怖主义融资的比特币一直在增加,但没有详细说明其增加了多少。

还有人提到,比特币ATM的数量在过去几年呈指数增长,全球共有4,000台机器。而且有人指出,这些自动取款机有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。

与此同时,加密货币的合法用途似乎也在增加。2019年,在BitPay,Flexa,Coinpayments,WebMoney,Coinify和Square这样类型的的支付中间商中,加密货币交易量出现显著增长,与年初相比增加了50%以上。

   原文:《Chainalysis: Most Mixed Bitcoin Not Used for Illicit Purposes》

   作者:Arron Van Wirdum

   翻译:小野


本文来源: 陀螺财经 文章作者: 陀螺精译 我要纠错
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