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独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信诈骗洗钱

吴说区块链获悉,近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱,遭到警方调查抓获,侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密,可能对普通用户带来更多的冻卡风险,OTC商也需要加大甄别力度。

桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示:罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易,以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品,而罗某就是“中间人”,将USDT虚拟货币卖给需要的人,最后换取现金花用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号,犯罪分子就可以避开执法人员监控实施犯罪。目前,犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

多名行业人士对吴说区块链表示,按照文中描述,罗某应该是一名OTC场外交易员。

6月初,一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶惶。吴说区块链曾独家披露,核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻,场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。广西的这一案例再次证明了这一点。

事情的起源是,5月11日,叠彩分局接到秦女士报案称其5月8日接到一名自称是天津市通讯局人员电话,对方称秦女士办理的一张电信卡涉及撒播新冠谣言和贩卖假口罩。秦女士后续再次被告知涉嫌金融诈骗案。对方又表示受害人的身份资料被盗用,需要清查并冻结其名下所有财产,进而要求秦女士将存款转入“公安机关设立的安全账户”,受害人损失共计48万元。

接到报警后,警方检测预警并劝阻正在被实施诈骗的群众,劝阻金额高达600余万元,同时发现诈骗方有数十个涉案账号,实施电信诈骗犯罪后,均由设立在各地的转取赃款犯罪窝点进行网上操作,通过银行卡和各大投资平台将赃款分解转账、境外提款。通过账号追踪到其中一名帮助网络信息犯罪的嫌疑人罗某,并确定其暂居在南宁。5月20日警方赶往南宁将其抓获归案。wZHxfkRoJirr6fvue9Tfrflg5zkvE3fGan1bQMYl.jpeg

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