Upbit黑客如何使用加密货币交易所洗钱数百万？

2019年，黑客在攻击中窃取了价值2.83亿美元的加密货币。在这次攻击中，黑客还成功锁定了Upbit交易所。在本文中，我们将分析Upbit黑客攻击行为，并使用Coinpath®API跟踪被盗的加密货币。

什么是Coinpath®？

Coinpath®API为超过24个区块链提供区块链资金流分析。借助Coinpath的API，您可以监控区块链交易，调查比特币洗钱等加密犯罪，并创建加密取证工具。

Upbit 黑客攻击行为

2019年11月27日下午1:06，韩国加密货币交易所Upbit观察到一笔大笔交易从交易所钱包中流出。第二天，Upbit的团队通知说存在安全漏洞，黑客窃取了34.2万以太币（约合4810万美元），并将资金转移到了该地址。

在本文中，我们将通过跟踪黑客在随后的几天和几个月内创建的交易来调查Upbit的赃款。

跟踪资金流出

犯罪分子经常使用多个中间钱包和其他服务来清洗被盗的加密货币。换言之，它们创建了一系列交易，使得在将资金转换为法定货币或其他加密货币之前难以追踪。这个过程称为分层，每一层代表一段。

跳数是指资金从来源地转移到目的地的段数（钱包组）。

Coinpath®技术有助于跟踪多跳资金，以发现资金的来源或目的地。

现在，让我们跟踪资金流出Upbit的黑客地址超过5跳。如下图所示，黑客将大量以太币转移到未知地址。如果你注意到的话，许多地址通过多个事务（超过3-5个跃点）收到了类似数量的ETH（不包括5000ETH）。 这些地址很可能属于黑客。

让我们把跳数增加到10来深入挖掘。注意，在后端，Coinpath®正在处理数千个事务以提供这些结果。

如你所见，超过10跳，一些已知的转移情况开始出现。例如一个Binance交换钱包通过10跳以上的多次交易获得了59,833 ETH。

使用Coinpath®追踪资金

Coinpath®还提供了Paths API，您可以使用该API获取从源到目的地的所有中间交易。例如让我们看看黑客如何将被盗资金转移到Bity.com。

如您所见，交易所Bity.com在7跳中从黑客的地址接收了541 ETH。但是黑客创建了多个中间钱包，并分配了资金以使其无法追踪。

Upbit黑客的初始钱包→6个中间钱包→Bity的钱包（第七跳）。

借助Path的API数据，我们创建了下图，以可视化资金在到达Bity.com之前如何通过中间钱包流动。

此外，我们还可以获得黑客发送到bity.com的交易。通知，日期和交易金额。所有交易都在45分钟内发送到了Bity，它们都是大约60 ETH。

大部分上行资金最终流向交易所

但是当我们检查12跳时，我们发现黑客向Bity发送了3,661 ETH。此外，黑客还将大部分资金发送到了著名的加密货币交易所。

在下图中您可以注意到，黑客向Binance发送了超过100K ETH。此外，他们还向Huobi，Bitmex，Kraken和Liquid交易所等交易所汇款。

使用Coinpath®API调查加密犯罪

我们不知道Upbit已经收回了多少资金。然而，通过对被盗的加密货币进行实时监控，可以追回大量资金。像Binance和Bitmex这样的交易所一旦收到可疑钱包的交易，就可以冻结资金。

原文作者：Gaurav Agrawal

译者：链三丰

译文出处：http://bitoken.world