北欧银行涉嫌洗钱 该行曾于1月禁止员工交易加密货币

金色财经比特币 10月20日讯 北欧国家中规模最大的金融集团公司北欧联合银行(Nordea Bank)曾于今年1月禁止了比特币交易。该银行近日涉嫌从波罗的海地区的两家银行收受赃款,以此被卷入了一桩重大洗钱丑闻。

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据芬兰一家员工数超过3500人的国有媒体报道称,瑞典财政部门收到了一份报告,这份报告中提供了足以指控北欧联合银行涉嫌洗钱的证据。

北欧联合银行表示:“我们已经对这份报告有了充分认识,我们与多个国家的有关部门都有密切合作,包括北欧金融情报部门。”

具有讽刺意味的现况

北欧联合银行曾在九个月前严历禁止员工购买和交易比特币等加密货币,因为这些加密货币不受监管。

北欧联合银行集团发言人Afroditi Kellberg当时表示:

“从整个银行业来看,银行限制员工的个人账户交易是一种普遍做法,这样可以防止员工从事投机性投资,因为投机性投资可能使银行员工面临财务损失的风险,从而影响他们的财务状况。因此,北欧联合银行与所有银行一样有权在这方面制定适用于自身员工的政策。”

在提到加密货币领域缺乏监管时,Kellberg和Nordea Bank对利用数字资产洗钱的可能性以及这类资产的投资者可能受到的影响表达了担忧。

Nordea发言人Raymond Frenken表示,它将与各国央行和欧洲银行业联合会合作,就加密货币建立行业标准监管框架。

“如果像Nordea这样的银行在这方面有一个非常具体的政策——我们听说监管机构正在研究这个问题,包括欧洲央行和央行——很可能情况会发生变化。”有了这样的发展,就更有可能需要在欧洲银行业联盟的背景下进行讨论。

当时,正如CCN报道的那样,Nordea Bank AB备受争议的决定遭到加密货币部门和传统金融业其他部门的批评。

Djøf首席顾问尼尔斯Mosegaard公开批评禁令,重申禁令的法律基础尚不清楚。

“很明显,员工们不应该对违法的事情进行投机。但比特币的情况并非如此,就像现在看起来的那样。我们认为,这一禁令是在没有法律依据的情况下颁布的。

洗钱嫌疑

根据SLE和瑞典主流媒体的报道,包括瑞典公共广播公司SVT,超过365个Nordea个人账户收到了超过1.5亿欧元的付款,相当于1.71亿美元。

预计在未来几周内,芬兰当局将与瑞典当局合作,对Nordea Bank展开全面调查。

丹麦最大的金融机构丹斯克银行(Danske Bank)也因洗钱2430亿美元而受到处罚。该银行此前曾因涉及洗钱问题而要求客户和员工远离比特币。


责任编辑:李懿豪我要纠错
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