HBUS合规经理Dennis Eap: 全球监管越来越完备 期待2019稳定币之年

日前,由金色财经主办,贝壳公关承办,节点资本、NodePlus和科技寺共同协办的金色沙龙旧金山站第一期成功举办。沙龙围绕“加密金融:监管与创新”进行深入交流和探讨。Koi Trading COO Harry Zhou、HBUS合规经理Dennis Eap、Amberdata CEO Shawn Douglass、Penta CEO David Ritter、Circle Trade BD Paul Martin等业界大咖分享了精彩见解和深度行业洞察。

HBUS合规经理Dennis Eap 在沙龙现场发表演讲,主要观点包括:

数字货币交易所的AML迅速发展;

稳定币作为价值存储需求庞大,特别在通胀国家;

2019年是稳定币之年,各项目发展需要协同合作。

Dennis Eap说区块链虚拟货币因为去中心化优点,给世界金融市场带来流动性的同时,同时也方便了跨境非法交易和洗钱。现在,全球范围内用稳定币进行大规模资产转移更是费率低、效率高,当然这体现了区块链技术在金融领域发展的规模化效应。因此AML对于防范全球金融风险非常重要,Dennis Eap问,大家知道摩根大通有多少AML人员吗?光是公司银行业务部门,就有400个。这些传统金融机构投资了数十亿美元,用最新的技术如大数据、人工智能来建设反洗钱监测系统。但是在大家印象中一般虚拟货币数字交易所有多少AML人员呢?

作为HBUS合规经理,Dennis Eap介绍说,自从Coinbase2013年注册美国金融情报机构FinCEN的《货币服务业务条款》MSB以来,火币美国交易所很早就注册签署了MSB,另外一些交易所也接受了MSB监管。去年2018年11月,世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织 FAFT建设全球AML规范框架,规定全球数字交易所和钱包纳入监管体系。FAFT向G20峰会二十国经济合作组织汇报,可见行业对于金融监管态度越来越严肃。

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Dennis Eap接着补充,加密虚拟货币的爆发是在2017年,请在座各位嘉宾想想我们行业发展的法律规范是多么迅速!我们必须更改大家印象中的数字货币系统是罪犯的天堂,这是主流媒体的偏见。

另外,Dennis Eap坚信未来的发展,稳定币市场需求是庞大的,特别在高通胀国家。目前全球16个国家的货币通胀超过20%,像委内瑞拉,在去年2018年,通胀高达80000%。这些国家的民众需要新兴的数字货币来存储价值,抵御本国中央金融体系的腐败和经济制裁。比如委内瑞拉总统马杜罗推动的Venezuelan Petro石油币,委政府规定,一枚“石油币”与该国一桶石油价格挂钩。稳定币满足跨国商业交易和一般民众的需求,可以成为稳定的价值存储和日常支付方式,解决了主流加密数字货币如比特币、以太坊剧烈的价格波动问题。当然,我们还需要做很多工作来发展稳定币,各稳定币项目之间也需要更多的合作以解决现实问题。相信2019年将会是稳定币之年!

 

 


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