8.5亿美元疑云风波背后:Bitfinex与Tether涉嫌联手“操纵市场”?

USDT自诞生就伴随着一句承诺:每发行1个USDT,就会在银行存入1美元或者以上的保证金。锚定美元的发行机制不仅奠定了USDT老大的地位,也因此成为了数字货币市场波动首选的避险工具。

然而,就在今天上午,USDT场外价格下跌至6.8元附近,相较于昨天跌幅2%。有分析师称,USDT价格短时下跌,一方面是BTC夜间从5400美元下杀至5100美元,部分投资者选择出售USDT离场观望;另一方面是因为近期Tether增发了大量的USDT,发行量可能超过了市场需求,存在超发的可能性。截止目前,USDT总计增发5亿余枚。

不过,今天另一则消息,引发了圈内大范围关注。

纽约总检察长办公室(NYAG)称,加密货币交易所Bitfinex损失了8.5亿美元,随后利用与其关联的稳定币运营商Tether的资金秘密弥补了这笔庞大的损失。 

两件事情先后发生,难免会引起圈内的浮想联翩,金色财经与多位行业人士进行了沟通,相当一部分人认为两件事情可能存在着相当暧昧的关系。

8.5亿美元的罗生门?

根据周四发布的新闻稿,纽约总检察长办公室声称加密交易所Bitfinex损失了8.5亿美元,随后使Tether的资金秘密弥补了该损失。

根据声明,Bitfinex向Crypto Capital Corp.发送了8.5亿美元的客户和企业资金。Crypto Capital Corp.是一家支付处理公司,据说该公司也持有QuadrigaCX等其他交易所的资金。来自Tether储备金的资金被Bitfinex用来弥补差额,但无论这笔损失还是Tether的资金动向,Bitfinex都没有向客户披露。

很快,Bitfinex对此做出了回应: 

“今天早些时候,在没有通知也没有举行听证会的情况下,纽约总检察长办公室发布了一项命令,试图强制关闭Bitfinex 和 Tether,以Bitfinex和Tether非法参与加密货币行业之名对其进行惩罚。

纽约总检察长办公室提交给法庭的文件显然是充满恶意的,而且漏洞百出,里面有明显错误的判断,包括据称Crypto Capital“损失”8.5亿美元。正如司法部长办公室非常清楚但又不愿透露的那样,我们提供的真实信息是,Crypto Capital并没有损失,事实上,这笔资金已在至少四个司法管辖区被查封和保护。我们一直在积极努力行使我们所有的权利和补救措施,使这些资金得到释放。遗憾的是,纽约总检察长办公室似乎有意破坏这些努力,损害我们的客户和更广泛的公众利益,而不是总检察长办公室所声称的那样代表纽约公众利益。

 Bitfinex和Tether一直积极配合纽约总检察长办公室的工作,就像我们之前配合其他所有监管机构一样。纽约总检察长办公室应该集中精力帮助和支持我们的恢复工作,而不是进行各种指责。Bitfinex和Tether的财务状况都很好。Bitfinex和Tether都致力于与纽约总检察长办公室的这一严重越权行为作斗争,Bitfinex和Tether都是优秀的企业,是执法的坚定支持者。Bitfinex和Tether将勇敢并坚定地挑战纽约总检察长办公室的这一做法,并相应的采取行动。

双方各执一词,8.5亿美元究竟去了何方尚未定论。关于此事,金色财经也联系采访了Bitfinex,截止到发稿前,尚未得到其正面回应。

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不过,USDT背后的Bitfinex和Tether再次成为各方关注的焦点。

本是一家亲?

其实,Bitfinex和Tether的关系一直饱受诟病。

回顾一下两者的时间线:

2013年3月Bitfinex在香港注册,总部设在香港中环。

2014年,Tether公司在英属维尔京群岛成立了,并发行了1:1锚定美元的USDT。

2015年2月,Bitfinex宣布支持USDT交易,用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户,或通过Bitfinex交易所换取USDT。

2017年4月,富国银行切断Bitfinex的银行业务后,位于波多黎各的Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务,而为USDT提供等额美金担保的银行账户,就设在Noble Bank。

2017年12月,Bitfinex和Tether因缺乏透明度等问题被美国商品期货交易委员会传唤。随后USDT 发行不透明、Bitfinex和Tether联手“操纵市场”的质疑不绝于耳。

2017年,离岸法律公司毅柏律师事务所泄漏的文件显示:Bitfinex 的 CEO Philip Potter 和 CFO Giancarlo Devasini 在英属维京群岛成立了Tether Holdings Limited。另一方面,Tether官网及其香港公司由Tether Holdings Limited全资控股。此前,Bitfinex和Tether都曾发出公告宣称彼此之间没有任何利益关系。

2018年6月,美国德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin发表了题为 Is Bitcoin Really Un-Tethered? 的论文,指责去年比特币50%的上涨都是被Tether“操纵”出来的。

Bitfinex和Tether随即表示从未且永远不会参与任何形式的市场或价格操纵活动,并要求Freeh, Sporkin & Sullivan LLP(FSS)事务所对该公司的银行账户进行审计。FSS后来发表声明称:FSS可以肯定,截至2018年6月1日,Tether未支配美元资产超过了流通中的USDT。

Bitfinex作为一家数字货币交易所,其CEO、CFO、总法律顾问竟然都在Tether 担任相同的职位。在Tether和Bitfinex利益共同体之外,它们与FSS和Noble Bank的关系也非同一般。资料显示,FSS事务所的Eugene R. Sullivan律师同时担任了Noble Bank和Tether、Bitfinex的法律顾问。

交易所、发行方、审计事务所、托管银行存在高度人事关联,有人甚至怀疑这几家机构其实就是一家人。流言蜚语,很难说纯属巧合。

USDT滥发,Tether涉嫌操纵币价?

今日Tether在以太坊网络又增发1亿枚USDT,算上OMNI和TRC20版本的总计增发了5亿枚之多,流通总量已达到历史最高水平。

此次增发并非一蹴而就。以TRC20为例,早在一周前就已发行5千万USDT。

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根据CoinMarketcap,目前市场上USDT总发行量31.2亿,流通量为28.63亿。 

这就意味着,如果Tether拥有等量的美元储备,其需要在银行存入28.63亿美元的保证金,这对任何一家代币公司来说,都是一笔非常庞大的资金。Tether,真的有这么多钱吗?

从数据的角度来看,盘面上市场受利空影响,短时间内造成USDT恐慌性抛售,价格已经跌至6.8元下方。

但是,这已经不是第一次发生类似事件了

2018年10月,USDT主要储备银行Noble Bank受数字货币熊市影响,已濒临破产。紧接着,10月15日,USDT遭遇大量恐慌性抛售,跌幅一度达到13%。

早期,美国德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin在接受媒体采访时同样提到,Tether通常一次性以2亿美元的规模大量发行,随后转移到Bitfinex,每当比特币价格在Tether发行后出现下跌时,Bitfinex以及其他交易所的Tether便“以协同行动推升价格的方式”买入比特币。 

伴随着每次增发,Tether的USDT大部分都将进入Bitfinex流通,Bitfinex和Tether究竟是否控制USDT的增发时机,大量“囤货”比特币,从而恶意抬升该币的价格?

值得注意的是,今天中午12时左右, BTC短时从5200美元快速拉涨至5500美元上方,目前币价又回落至5300美元附近,最高涨幅接近6%,其余主流币包括稳定币也均出现不同幅度上涨。分析称原因在于大量原USDT资金转购买比特币等主流币。

投资者将其兑换成比特币、以太坊等主流币,从而导致比特币价格的大幅上涨,随后的走势BTC依旧处于区间震荡,并最终出现破位6000美元关口币价直线下杀至3150美元附近,而目前BTC已从4200美元拉升至5500美元高位,上方有BTC周线MA50、年线5700美元和6000美元上方套牢盘多重压制,BTC想要一次性突破难度较大,建议不要追高,注意风险。

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UDST下跌,他们这么说:

赵东4月25日发微博称:市场上的USDT怎么来的?你给Tether一美元,从Tether购买1USDT,Tether收0.1% 手续费,就是这么来的。那么如何判断USDT有没有“超发”?有两种定义: 1、USDT发行量超过了Tether的USD储备。 2、USDT发行量超过了市场需求。第一种情况,只要Tether没有挪用储备金就不存在。 第二种情况定义,现在USDT正溢价表明,市场供应是供不应求的,不存在“超发” 。

事发之后,也就是今天14:40分左右,赵东再次在朋友圈分享了自己的看法:

1、Bitfinex没有丢钱,是部分资金被冻结,所以肯定有部分资金是不可用,导致一段时间内提现困难,这是已知情况。

2、我猜Bitfinex并没有挪用Tether的储备资金,否则Bitfinex就不会限制用户提款。而Tether并未限制用户提款。

3、我相信Tether目前是足额储备金。至于证据我肯定无法提供,这得官方提供证据才能令大家信服。

以上尚属于个人看法和猜测,未必正确,具体情况,我今天会和Bitfinex沟通进行确认。

另外,纽约这边在USDT发行量刚刚创新高时抛出此问题,没人觉得很蹊跷吗?

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17时左右,赵东在电报群表示, 从Bitfinex官方确认的事情:1. 先是司法部冻结了Cryptocapital的 8.5亿美元,然后纽约州检察长说Bitfinex 无力偿付。Bitfinex 说这是典型的美式黑社会行为。 2 .Bitfinex 否认有任何的资产损失,承认资金被冻结的事实。Bitfinex 认为自己可以完全Recover。 3. 8.5亿美元被冻结的金额是无误的,被冻结在葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中。Bitfinex 2018年的利润大概是4亿美元,开支只有1200万美元,他们动用了一部分利润储备用于给客户提现。 另外我和Deltec的高管聊了,他同意Bitfinex没有损失资金,还说纽约州检察长对于Bitfinex 并无执法权,也无权进一步冻结Bitfinex和Tether的资金。

早前,孙宇晨在接受金色财经采访时曾表示,Tether的透明性做的很好。“USDT我个人认为一直是足额抵押的,抵押不足的问题是市场上为了做空加密货币市场放出的谣言,我对USDT的发展充满信心。USDT背后至少现在是拥有足够美元储备的,我们也相信Tether能够在未来做好足额储备,增加透明性,更好的服务于波场与整个区块链行业。

另外,我认为Tether的透明性做的还是很好的,未来所有USDT持有人都可以在波场公链上自由查询USDT的分布持有情况,是否增发,增发了多少,增发去了哪里,也是一目了然,我觉得稳定币的发行与持有透明化是很重要的。”

Alchemint(去中心化稳定币)CTO齐峰在接受金色财经采访时表示:尽管我相信这两家公司的财务状况是可以填上这个窟窿的,但现在检方起诉的点是欺诈,因为没有两家公司没有如实披露信息。且认为bitfinex暗地里仍然向美国公民提供交易服务,因此导致美国公民暴露在欺诈的风险之下。这个事实很清楚的,所以Tether和Bitfinex都会有麻烦。要避免此类事件的发生,要做到两点:

1,稳定币的经营公司要保持独立性,不能有关联公司

2,既然是中心化运营的,那必然应该是要受监管的,gusd,pax这种稳定币有机会可以取代USDT

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