EtherDelta以德“罗生门”:内讧与金融诈骗

时隔一年之久,去中心化交易所EtherDelta(以德)实际控制人陈军跑路事件终于有了新的进展——已在江苏省常州市依法立案。

以德,基于以太坊智能合约的交易系统,该平台曾以其分布式、去中心、加密签名交易的特性,以及无需登录,全球任何角落都能安全使用而著称,到如今,平台停止交易,实际控制人跑路……红极一时却落得立案调查,令人唏嘘。

在这里我们需要明白立案有两个必要条件,一)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人;二)法律条件,即需要追究刑事责任立案追究的行为,必须是具有社会危害性和刑罚应罚性。只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。

对于“以德事件”,金色财经深度整合了相关事件垂直的信息,或许在监管者的协助下,事件的真相终将浮出水面。 

以德事件经过——

2017年,一名叫Zack Coburn 的国外程序员创立了以德,并且在Zack的带领下,以德的名气、交易量稳健提升。但由于以德用户体验差、没有KYC审查、官网存在虚假宣传等诸多不利因素,导致以德在美国融资并不顺畅。

此时,以德又被美国证券交易委员会(SEC)盯上,Zack为了避免一些麻烦,选择卖掉以德。很快,中国买家陈军就找上了门。

2017年10月,陈军、孙遥(英文名 Luna)开始计划收购以德平台,发售平台代币EDT。

10月2日,陈军和孙遥在BVI注册了离岸公司,注册的股东是陈军、孙遥两个人,股份是67对33。

10月7日,孙遥添加刘文清微信好友。

10月17日,孙遥发送以德白皮书给刘文清。 

10月18日,陈军、孙遥用初次IC0募集的资金付Zack定金。

12月1日,以德私募正式开启。

12月6日,孙遥以以德团队成员的身份邀请刘文清共同合作。

12月10日,刘文清转入以德的私募地址约4000个ETH。

12月15日,私募结束,私募顺利完成 23643.87229ETH。在12月15号的这一天,陈军、孙遥、瞿佳炜在中国江苏省常州市万豪大酒店,将尾款付给Zack,正式购买以德平台;同一天,三人一起开了股东大会,明确股权分配。(图)

N7fdTf22unYGqCSSU6k2e1xNILsfZixq69Cz2ITe.jpeg图片源自网络 

PS:在收购之前,以德的美国团队中就包括一位名叫周楚豪(Joe)的 CEO。经多方消息,周楚豪为国内收购团队陈军的外甥,而且周楚豪也在项目收购方里持有 11.25% 的股权,由陈军代持。

据可靠消息,在这次的股东大会上,三人因为信任问题共同录制了一个视频,明确以德平台为三人共同所有。同时,三人明确提议需要刘文清加入来代表以德团队。

12月17日,刘文清在常州签订了雇佣合同。

2018 年 1 月 1 日,首次代币发行公募强势上线,然而,众筹进行的并不顺利,以德仅获得了 9526.1722ETH,距离团队目标至少80000 个 ETH 相差甚远。

1月2日,孙遥称陈军否认了11.25%的股权说。

1月4日,因天气原因,刘文清取消前往波士顿的行程,原计划是要与Zack进行平台技术的交接。

2 月 9 日,以德平台暂停交易,团队发出声明称系统正在技术升级。

2 月 10 日,陈军对以德平台代码进行修改,导致网站崩溃,求助 Zack 帮助。Zack 要求中国团队在某些方面做出妥协,再进行网站修复。

2月18日,以德交易所暂停交易。
 

2月19日,以德创始人 Zack 又将以德平台分叉,建立全新的去中心化交易平台“ForkDelta”,并形成分叉币 EDG。 

分叉之后,EDT 一跌再跌,直至 2018 年 2 月 21 日关闭交易,EDT 归零,而以德的实际控制人陈军跑路。

以德事件爆出后,关于跑路的原因众说纷纭,有说团队股权划分问题,也有说团队分歧问题。对于整个案件,我们也提出了一些疑问。 

疑点一:妥协?

2月,陈军求助Zack时,Zack要求中国团队在某些方面做出妥协,再进行网站修复。所谓的妥协究竟是什么,这与EDG的出现有没有关系,暂时不能得知。

疑点二:内讧说站得住脚吗?

EDT为何会分叉出EDG?以德顾问瞿佳炜在近期的访谈中表示,以德项目方(股东)主要有四位成员:陈军、Joe、刘文清和孙遥。刘文清和孙遥希望按照白皮书所写的,募资8万个ETH后开始下一步的工作。但陈军和Joe认为,以德这样的优质项目,应当募资16万个ETH。因此双方产生了分歧,陈军和joe认为应当增加融资,因此进行了第二次融资,形成了EDG币。

大致经过确实如此,但1月4日之后的事情,我们了解到了更多。

1月5日,陈军与各位股东提出此次IC0筹集的钱不够,应该再找新的团队再次众筹,此次的目标是2亿美元。 

1月8日之后,刘文清方表示与陈军方失去联系。

1月15日,刘文清单方面收到了陈军方面的律师函,表示解除刘文清所有职务。

1月18日,刘文清团队已在美国纽约州、公司注册地BVI提起全面诉讼,美国公民Zack Coburn,中国籍公民周楚豪Joe,中国籍公民陈军联合诈骗。

2月25日,刘文清方得知陈军、孙遥、瞿佳炜已经达成新的协议并重新分配了股权。

之后,EDT价格持续下跌,投资人一直想要报案退币维权。此时,孙遥等人开始宣扬刘文清掌管着公司事务,外界开始传言,刘文清做局欺骗投资者和用户。

4月,以德运营团队重新在纽约法院起诉,要求退还当时投资的4000个ETH,在调查中发现,陈军、孙遥、瞿佳炜三人已将以德平台转走的文件。 

这与网传的两两对峙的局面并不相符。 

疑点三:早已立案,为何选择现在公布?

其实,这件事还牵扯到另外一个问题,就是以德运营团队为何选择在常州报案。

根据以德运营团队的解释,原因有二:一是陈军、孙遥,包括周楚豪,他们全部都是常州的户口,或者是常州的暂住证。那么他们在国外做了领事公证之后,选择报案地,就是可以有管辖权的报案地,按照属人原则,首选就是常州。

二是,以德私募之后,几人是在常州市新北区的万豪大酒店分的钱。

另外,根据资料显示,常州市公安局已于去年9月对于该案件正式立案,为何以德运营团队选择在现在公布出来?

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以德运营团队的解释是,9月份的时候,陈军等人还未被实施边控,公布立案的消息担心其会逃跑。

之后,常州公安局表示2019年1月份能够实施边控,但之后陈军等人并未归国。直到5月份后,发现,陈军、孙遥、瞿佳炜三人已将以德平台转走。至此,以德运营团队想要借“以德”平台来退还投资人的道路也走不通了。(PS:刘文清签了一份公证书,案件判定之后所有的赔偿款会按照智能合约的比例退还投资人。)

直到近期,再次与常州市公安局联系确认,可以动手推进案件的进展。这才有了今天的文章。

事情发展到现在,EtherDelta官网已无法查看交易价格,也无法进行交易,但仍可进行注册登录等操作。(官网配图)

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真相究竟如何,我们还是等待常州市公安局的调查结果。相信,这也会给整个区块链行业一个警示,区块链终究不是一块法外之地。

最后,还是那句话,投资有风险,入圈需谨慎。

责任编辑:田江平我要纠错
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