中国“毒枭”难逃法眼?比特币和莱特币地址被美国财政部列入黑名单

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美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对三名中国公民及其加密货币地址进行了制裁,称他们违反了洗钱和毒品走私法。

OFAC根据《外国毒枭指定法》(Foreign drug Kingpin named Act)将颜某某、郑某景和郑某华列为毒贩,冻结了他们在美国境内拥有的所有财产,并列出了这三人的电子邮件别名、公民号码和护照信息。

通过该网址可以查看美国财政部的公告。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190821.aspx

该机构还列出了一些比特币地址,以及一个莱特币地址,称这些地址属于这些中国公民。

据一份公告称,郑某景是一名“重要的外国毒贩”,他得到了郑某华的支持。颜某某被单独指定为“一个重要的毒品走私犯”。

除了这三个人外,OFAC还在公告中列出了两家上海的公司QINSHENG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.和ZHENG DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelkar在一份声明中说,OFAC与金融犯罪执法网络(FinCEN)和当地执法机构进行了协调和合作。

该集团与美国俄亥俄州北部地方检察官办公室、密西西比州南区的美国联邦检察官办公室、司法部的刑事部门、毒品管制局(DEA)的克利夫兰和格尔夫波特办公室、DEA的特别行动部门合作共同发布和确认了这份黑名单。

Mandelkar说:“OFAC今天指出的中国毒枭经营着一家制造和销售致命毒品的国际毒品走私公司,这直接导致了美国阿片类药物成瘾、过量使用和死亡的危机。”

他还补充道,“郑某景和颜某兵已经向美国运送了数百种合成阿片类药物,通过在线广告销售以及使用商业邮件运营商将其毒品走私到美国。”

第二次行动

周三的行动是OFAC第二次明确对数字货币地址进行制裁,上一次制裁是在2018年11月,当时两名伊朗公民被列入特别指定国民名单。

当时,Mandelker表示,该机构正在发布数字货币地址,以识别在数字货币领域运营的非法行为者。

违反美国《 Kingpin Act 》法律的个人可能面临每项违法行为110万美元的民事罚款,此外还可能面临500万美元的刑事罚款和最高30年的监禁。

Athena Blockchain总法律顾问、Carlton Fields的律师Drew Hinkes对CoinDesk表示,这三人在美国拥有的任何财产或财产权益现在都必须被查封,并上报OFAC。

他表示,“美国实体需要遵守OFAC的要求,并需要关闭OFAC列出的账户。”

根据SDN列表,以下地址是与三人相关联的加密货币地址。

颜某某

郑某景

郑某华

翻译自coindesk

来源: https://www.coindesk.com/us-treasury-blacklists-bitcoin-litecoin-addresses-of-chinese-drug-kingpins

美国财政部公告:https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190821.aspx

责任编辑:李萍萍我要纠错
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