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用户“出金难” 韩国交易所UPbit被曝封锁国外交易账户

一直以来中心化交易所都在行业发展中扮演着中流砥柱的角色。但与此同时,资产中心化和数据走向不透明造成的风险问题也频频发生。一直以行业黑马著称的Fcoin停摆就在昨日,韩国交易所UPbit如今又被曝出封锁国外交易账户。接近UPbit的知情人士还爆料称:UPbit财务状况并不理想。作为行业“流动性”的代表,如果交易所频频出现用户“出金难”的情况,无疑给整个行业敲响了警钟。

禁止提币后再现封锁交易账户

2月18日,韩国交易所UPbit中国用户对金色财经反映:“自去年11月被韩国交易所UPbit禁止提币后(禁止提币动作仅限外国用户)一直未能提现。按照UPbit要求提交KYC资料后,情况并没有得到解决。更有未能及时提交KYC资料的用户已经被封锁账号,完全无法登陆了。”

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(封锁账号截图)

值得一提的是,韩国joind也刊文指出: UPbit限制已完成KYC流程的外国(非居民)客户提取韩元。在2019年12月底,国税局对 Bithumb征收 803 亿韩元(约合 6950 万美元)的巨额税款。Bithumb税收炸弹事件后,UPbit对完成KYC的外国用户全部禁止提币。这意味着,外国用户将无法取回他们的现金。

UPbit对此给到解释称:“我们正在加强KYC管理,以响应FATF的建议。我们自去年12月以来一直在加强外国成员的KYC。当时,当向外国客户确认KYC时,取消了提款限制。(去年)在12月底听到有关Bithumb征税的报道后,我们还开始了内部检查征税的可能性。从那以后,添加了KYC的外国客户无法取消提款措施。为了减轻外国客户的不便,我们正从各个角度进行研究。我们正在尽最大努力尽快解决外国客户的不便。”

根据这种解释,这意味着外国人别无选择,只能限制其提款,直到国税局对交易所规定预扣义务为止。

被曝财务状况不理想

对于UPbit此前禁止国外用户提币一事,金色财经曾有相关报道《恶意禁止6300+中国用户提币?韩国交易所UPbit疑上演“杀猪盘”》其中提到UPbit区别对待用户的三点状况。

2019年11月27日,UPbit被盗并确认资产损失,34.2万ETH被转出,交易所承诺将承担损失。随后,UPbit将所有用户提币进行关闭。12月份开始陆续对韩国用户开通各个币种提币。但对于国外用户开启的禁止提币,引发议论,不少用户质疑:UPbit被盗的币数目众多(很可能是超出报道的规模),倘若全部开放所有用户的提币,很可能会造成资金周转问题。所以,只能是先以追加外国用户提交KYC相关材料为由,故意将外国用户的提币再锁一段时间。

此外,韩联社2019年12月消息指出,韩国检察院以欺诈为由要求法庭对UpBit高层宋某判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元。UpBit高层宋某被判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元,知情人士称,处理将在1月底进行。而当时国外用户仍旧无法提币,韩国用户却已经进行多次提币,在此背景下,国外用户猜疑其财务状况。

值得注意的是,正如前文提到的“Bithumb税收炸弹”一事,UPbit或为加强自身风险管理,借禁止提币一事,将税务风险转嫁给国外用户。

但知情人士称:Bithumb被征税属于企业增值税的案例,但目前韩国并未有明确的征税计划,更不会对用户的交易进行征税,UPbit的行为属于企业行为。法律范围内,用户可以采取诉讼方式。

金色财经在维权用户处了解到,已有多名维权用户联合,试图走诉讼程序。但困难在于:维权用户较为分散,单方面处理个案并不能解决全部的国外用户难提币状况。

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对此金色财经向UPbit发去采访提纲,但截至发稿,对方未有回应。

交易量大幅下滑

熟悉加密货币的人很了解,UPbit是韩国四大交易所之一。此前曾在coinmarketcap排名前20,不过最近一段时间,排名下滑到42。而交易所网站更是直接下架了ETH交易对。

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走势也远不如其他头部交易所。

在此背景下,不少维权用户更担心资产提取的进度。接近UPbit的律师称:UPbit代表试图用国外用户提款金额的20%作为抵押,进行后续补税,但目前国税局并没有明确的缴税规定,且UPbit对于国外用户和本国用户采取的措施并不相同,很难获得信服。这样的情况下,用户提出诉讼的胜率很大,但即便如此,可能仍需要3—6个月的时间。这无疑对用户而言,是不确定的等待。

值得一提的是,17日Fcoin无法兑付后,业内对于交易所资产不透明的担忧更甚。BHD Community 发起人张德涛指出:“可以预见,小型交易所生存会变得艰难,主流交易所很快形成头部效应,对于用户来讲,资金安全肯定排在第一位,目前来说,中心化交易所还将持续很长的一段的时间,当然我们愿意选择更安全,有影响力的交易所,未来可能会出现去中心化交易所,期待早日到来。”

事实也正是如此,其实业内多个交易所不断重复着资金安全问题。但大家对于痛苦的记忆是短暂和善忘的,只需要一支穿云箭,这些全都抛诸脑后了。应该意识到:如果交易所没有足够强大的技术支撑和完善的财务系统,所有的营销亮点都持续不了多长时间,最后昙花一现,交易所应该在技术上,在后台上花功夫,切实地提高用户体验,好好打磨产品,切实维护用户安全才是重中之重。金色财经也将持续关注UPbit交易所对于国外用户账户封锁的处理。希望得到尽可能完善的处理。用户才是交易所发展的根本。

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