多市处非办发文:警惕以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动

区块链技术的发展与应用已成大势所趋,在不断出台区块链支持政策的同时,也给了违法犯罪分子可乘之机。对此,各省市对相关违法违规行为的打击力度也逐渐加大,提醒民众理性投资,避免陷入以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动中。

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内蒙古乌海市海南区

6月15日,内蒙古市海南区财政局(区防范和打击非法集资领导小组办公室)组织政府8个行业部门以及11家驻区银行机构,开展了2020年防范非法集资宣传月活动。通过发放宣传页、手提袋、播放音频、现场讲解等形式普及金融知识,普及非法集资的表现形式、常见手段,以及相关法律法规常识,揭露肥大集资的欺骗性、风险性和危害性。特别针对非法集资案件高发的网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币、电子商务等领域的违法犯罪作出重点警示。

辽宁省大连市处非办

辽宁省大连市处置非法集资领导小组将于6月15日起在全市范围内开展防范非法集资宣传月活动。鉴于近年来查处的典型非法集资案件中,以虚拟任务、虚拟货币、消费返利等名义,以“一带一路”“物联网”“区块链”等当下热点概念进行炒作的集资行为较多。警示广大投资者一定要增强分辨能力,切莫贪图高利,参与非法集资活动,不要相信“免费的午餐”

福建省泉州市处非办

福建省泉州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室提醒,一些以“金融创新”为噱头的活动,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

实务中,很多不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”的旗号发行所谓的“虚拟货币”以笼络资金,作为一项新概念,投资者往往因为不了解区块链技术的真正含义而落入不法分子的“花言巧语”中,难以对数字货币的本质进行有效甄别。由于此类项目往往具备很强的包装性和欺骗性,且花样百出,即便是拥有一定经验的投资者也难免入坑。随着骗术的升级,树立理性的投资观、谨慎甄别实属必要。

全球区块链合规联盟

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