免责声明: 金色财经作为开放的资讯分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与金色财经平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。
APP
中国版App下载 Android & iPhone
金色专栏
  • 发布文章
  • 发布活动

风靡全球的比特币诈骗事件 主谋竟是一名美国少年?

近日,来自佛罗里达州坦帕市(Tampa)的17岁少年格雷厄姆·伊万·克拉克(Graham Ivan Clark)已被警方正式逮捕,有消息称他便是此前闹得沸沸扬扬的推特黑客事件的幕后主谋。在这起恶性诈骗事件中,犯罪分子在短短几个小时内从受害者那里骗取了至少10万美元的比特币。

FnVdD7UXVnPzGFjCd-LQphMaQGR5

根据美国加州地方检察官办公室的说法,与克拉克一起被捕的还有他的共犯梅森·谢帕德(Mason Sheppard)以及尼玛·法泽利(Nima Fazeli),前者19岁,是英国人,后者22岁,是佛罗里达州奥兰多人,人称Chaewon和Rolex。

Twitter失控了

7月15日,全世界人民一觉醒来,突然惊觉著名的社交服务网站Twitter遭到黑客攻击,乔·拜登(Joe Biden)、比尔·盖茨(Bill Gates)、杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)以及埃隆·马斯克(Elon Musk)等一大批享誉世界的知名人士成为了此番比特币诈骗案件的核心目标。

在对IP地址以及比特币支付地址进行了严密的调查后,负责此次案件的调查人员缩小了搜索范围,发现克拉克正是此次Twitter黑客攻击事件的主谋,这个还未成年的男孩即将面临30项重罪指控。根据佛罗里达州的法律规定,即使是未成年人犯有金融欺诈罪,他同样可能会面临像成年人一样的起诉。

据州检察官安德鲁·沃伦(Andrew Warren)的说法,“不可否认,他只是一个17岁的孩子,而且刚刚从高中毕业。但毫无疑问,他不只是一个普通的17岁少年。这是一次前所未有的高智商犯罪。”

而且,调查信息显示,这已经不是克拉克第一次触犯法律了。联邦经济情报局还查获了其于今年4月骗取的至少70万美元的犯罪收益。

名人效应是实施诈骗的基础

州检察官办公室指出,克拉克策划窃取了众多知名人士的账户信息,然后冒充他们,让受害者将比特币转移到他所拥有的账户。据报告,至少有400名受害者上当受骗。

详细案件信息透露,谢帕德利用驾照作为自己的身份证明在加密货币交易所Binance和Coinbase上开设了加密货币钱包。他被指控故意侵入一台受保护的计算机,并密谋进行了非法欺诈和洗钱活动。这可能会招致25万美元的罚款和20年的监禁。法泽利也面临类似的处罚。

除此之外,近日,国内政府也在加密货币诈骗案件中取得了重大突破,相关部门逮捕了27名“比特币”庞氏骗局的主犯。该骗局共骗取了投资者近57亿美元的资产。

文章来源:小链财经

翻译: Celia

jinse.com
好文章,需要你的鼓励
jinse.com
好文章,需要你的鼓励
了解更多区块链一线报道,与作者、读者更深入探讨、交流,欢迎添加小助手微信:jinsecaijing666, 进入[金色财经读者交流群]。
发表评论
0/140
发布评论
评论
文章作者: / 责任编辑: 我要纠错

声明:本文由入驻金色财经的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表金色财经赞同其观点或证实其描述。

提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

金色财经 > 区块链 > 风靡全球的比特币诈骗事件 主谋竟是一名美国少年?