英国财政部称数字货币洗钱逐渐普遍 或将成为网络犯罪支付首选

金色财经-比特币10月30日消息 英国财政部最近发布了一份关于该国货币政策的报告,该报告提供了一份关于许多金融话题的分析摘要。这篇文章表达了国家犯罪局(NCA)的观点,其中涉及到了比特币及其在犯罪中的作用。

尽管人们普遍认为比特币的主要被用于洗钱(比如Larry Fink),但该报告指出使用数字货币洗钱的风险实际上相对较低。

英国财政部称数字货币洗钱逐渐普遍 或将成为网络犯罪支付首选

该报告称:“NCA已经评估了数字货币被用于洗钱的风险,结果表明使用数字货币洗钱的风险相对较低;尽管NCA认为数字货币很有可能被用于洗钱活动,但几乎没有证据表明它们被用于洗钱。”

尽管现实情况是,一些洗钱活动正在发生,但报告详细指出,这一数额很低,对英国犯罪机构构成的威胁也很小。

报告称,尽管洗钱风险相对较低,但比特币对网络犯罪的有用性相对较高。首先,数字货币为犯罪分子提供了一种简单的支付方式;其次,它们为罪犯提供了“犯罪即服务”的方法;第三,他们为网络犯罪的收益提供了一种洗钱方法。

英国财政部称数字货币洗钱逐渐普遍 或将成为网络犯罪支付首选

报告的结论是,数字货币将带来更多的犯罪机会。

报告的结论表明:“随着数字货币成为越来越为人所接受的支付方式,这些风险预计将会增长。随着接受数字货币支付的企业越来越多,犯罪分子使用这些货币洗钱的风险也会越来越大,他们将不再需要使用非数字货币或法定货币来将犯罪的收益兑换现金。”

本文来源: 金色财经 / 责任编辑:刘晋豫我要纠错
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