比特币洗钱
    巴基斯坦一论坛发起人被指控用比特币洗钱数百万美元

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    • 据Bitcoin.com报道,特拉维夫地区法院今天收到来自巴勒斯坦城市希布伦的33岁的Halmi Git的起诉书,内容涉及到管理论坛以分享和销售窃取的信用卡信息。据称,他的论坛涉及欺诈来自世界各地的约130万名用户。 此外,Halmi为掩盖行踪,还要求受骗
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    比特币平台乱象:洗钱、虚假交易、被诉操纵市场

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    • 新京报记者获悉,有关部门在此前对比特币交易平台币行、火币和BTC100的检查中发现,币行未履行反洗钱义务,曾被不法分子利用从事洗钱活动;火币曾因涉嫌市场操纵而被投资者起诉至法院;BTC100则存在虚增其平台比特币交易规模的情况